Que opina usted? Empresas de Julio Gagó fueron intervenidas - 20/03/2014 17:59:28
"Empresas vinculadas a Julio Gagó fueron intervenidas por el Ministerio Público para obtener documentos que podrían ser utilizados en la investigación al congresista de Fuerza Popular por presuntamente venderle al Estado con una empresa fachada, pese a que está prohibido por ley.En tanto, cuatro fiscales, con un contingente policial, ingresaron a las empresas Jaamsa, Faga Motors y Copy Depot, ubicadas en la cuadra 9 de la jirón Lampa, Cercado de Lima a las 15 horas, para incautar libros contables, facturas y recibos, ante el riesgo de que sean manipulados.
Asimismo, la diligencia se realizó con orden judicial, antes el personal de las mencionadas compañías no permitió el trabajo del Ministerio Público pues no había mandato del Poder Judicial, señaló el procurador anticorrupción Joel Segura.
De otro lado, Julio Gagó es investigado por el Ministerio Público por presuntos delitos de patrocinio ilegal y negociación incompatible.
El legislador podría ser procesado por enriquecimiento ilícito, ante ello se evalúa levantar su secreto bancario, la reserva tributaria y bursátil a las 16 empresas vinculadas al fujimorista, señaló el fiscal de la Nación José Peláez.
Foto: Difusión.
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Que opina usted? Hay indicios razonables de tres presuntos delitos en caso Global CST - 12/03/2014 15:30:00
Existen indicios razonables de presunto delito de colusión, malversación de fondos y falsedad en el contrato suscrito por la empresa Global CST y las Fuerzas Armadas en octubre de 2009, advirtió hoy el procurador anticorrupción, Christian Salas.Ver artículo... Fuente Artículo
Que opina usted? Minuto a Minuto: Temible Pícolo lloró en su captura - 27/06/2013 7:51:00
" Se quiebra ante la policía y asegura que escapar ""fue fácil""Aderly Spencer de la Cruz Terrones (22) Pícolo es un peligroso sicario y extorsionador, pero lloró cuando cayó en manos de la policía y durante las diligencias realizadas en Chiclayo. ""Ellos son así, pero de todos modos son seres humanos sensibles a las circunstancias. Todo lo que tramó para burlarse de la justicia no se consolidó, entonces se siente frustrado e impotente"", declaró el jefe de la Región Policial Nor Oriente de la Policía Nacional del Perú, general PNP Eleuterio Díaz Pérez. Ayer, cuando Pícolo era conducido a la Sala Penal Anticorrupción, en el Cercado de Lima, exclamó muy suelto de huesos que ""escapar de la carceleta (de Chiclayo) fue muy fácil"" y que por ello ""nadie me ayudó"". Desde su fuga de Seguridad del Estado de Chiclayo, el 15 de junio, el integrante de la sanguinaria banda ""La gran familia"" habría permanecido desde el viernes último en la precaria casa del caserío Salitral (Motupe), donde cayó. Teresa Roque de la Cruz, tía del exprófugo de la justicia, negó conocer que su ser querido era intensamente buscado por la policía. Incluso contó que Pícolo llegó a la casa diciendo que estaba resentido con su señora y pedía refugio para olvidar sus penas. Además, constantemente hablaba por su teléfono celular y ayudaba en la vivienda y hacia la limpieza de la cocina. Este peligroso hampón ya está tras las rejas y será procesado por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, extorsión agravada y lavado de activos.
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Interesante, Procurador pide al fiscal de la Nación que investigue a Toledo por presunto enriquecimiento ilícito - 20/05/2013 15:52:31
" Ideeleradio.- La Procuraduría Anticorrupción pedirá, este mediodía, a la Fiscalía de la Nación que se inicie una investigación preliminar contra el expresidente Alejandro Toledo luego de que se revelara la existencia de la empresa off shore Ecoveta Consulting Group S.A., fundada en Costa Rica y vinculada a su suegra, informó el procurador Julio Arbizu.Fue al referirse al informe del programa Panorama que revela que el origen de los US$5 millones invertidos en la compra de dos inmuebles en Lima por parte de Eva Fernenbug, suegra del expresidente Alejandro Toledo, habrían provenido de dicha compañía, en la que figuraba como presidenta hasta marzo último.
"[¿Qué medidas va a tomar la Procuraduría?] Igualmente preocupado, hemos visto el reportaje el día de ayer, creo que da cuenta de un elemento que estaba faltando en este rompecabezas. Antes de esto no podíamos intervenir en la medida que no había un vinculación con un funcionario público, sin embargo, el reportaje revelaría la posibilidad de que estas compras se vinculasen directamente con el expresidente Toledo", indicó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"[...] La disposición de la cantidad de dinero semejante a la que se sabe públicamente y en la medida en que hay la probable participación de un funcionario público, podría dar indicio de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito y, por lo tanto, hoy al mediodía el procurador adjunto Christian Salas va a estar presentando el pedido de investigación preliminar contra Alejandro Toledo", apuntó.
Fiscal deberá determinar actos de investigación
El abogado del Estado dijo que con esta investigación periodística se generan los indicios razonables como para solicitar una investigación ya no por el delito de lavado de activos, sino por el de enriquecimiento ilícito, un delito que precisó sí es de competencia de la Procuraduría Anticorrupción. Anotó que será el Ministerio Público el que determine si la indagación comprende a otras personas.
"Se solicita en realidad el inicio de una investigación preliminar y en el desarrollo de esta investigación se dará cuenta la participación de más personas eventualmente, pero en principio el fiscal deberá determinar cuáles son los actos de investigación para seguir con esta", precisó.
"El reportaje revelaría la posibilidad de que estas compras se vinculasen directamente con el expresidente Toledo en la medida la empresa se ha constituido con personas vinculadas a él, es decir no solo la suegra, que podría no haber tenido o haber tenido, eventualmente, sino una persona que ha estado vinculada a él durante mucho tiempo", refirió.
Fiscalía decidirá si se acumula al caso de su suegra
Puntualizó que la investigación a Toledo Manrique se regirá por el nuevo Código Procesal Penal y que el caso no puede ser ventilado por una fiscalía provincial, sino por una oficina especializada de la Fiscalía de la Nación. Indicó que será decisión del Ministerio Público evaluar la posibilidad de que se acumule o no la indagación contra Eva Fernenbug que se ventila en una fiscalía de lavado de activos y la de Alejandro Toledo, que se vería en una instancia superior.
"Primero, hay que recordar que estamos regidos por el nuevo Código Procesal Penal, que es más rápido que antes, que el Código del 1940, tiene plazos determinados, pero también hay que recordar que es la Fiscalía de la Nación la instancia competente para investigar los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito. Hay allí una oficina expresamente dedicada a la investigación de estos casos, por lo tanto, esto no va a ser visto por una fiscalía provincial, sino por la fiscalía de la Nación", refirió.
"[¿Se van a acumular las investigaciones contra Toledo y la de su suegra?] Esa es una decisión que tendrá que tomar el Ministerio Público, pero lo que sí quiero resaltar es que la investigación en la fiscalía provincial, cuya competencia estaba en manos de la procuradora de lavado de activos, entiendo yo ha seguido un curso muy importante que ha desarrollado una serie de datos de investigación, pero yo quiero resaltar el trabajo de la procuradora Julia Príncipe Trujillo, que es una procuradora muy competente, sólida y muy capaz también, habrá que ver cuál es la decisión que tome el Ministerio Público una vez que solicitemos la apertura de la investigación preliminar", refirió.
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Que opina usted? Procuraduría: Agua para Todos debe verse en una sola investigación fiscal para evitar su archivamiento - 16/05/2013 15:33:00
" Ideeleradio.- El caso Agua para Todos por el que se planteará una denuncia constitucional contra el expresidente Alan García y sus exministros debe verse en una sola investigación fiscal para que el tema no sea archivado, como ocurrió con la indagación sobre los colegios emblemáticos, informó el procurador adjunto Christian Salas.Fue al precisar que la Procuraduría Anticorrupción solicitará los actos de investigación de la megacomisión e intervendrá en el tema cuando el informe final sea aprobado en el Congreso y remitido a la Fiscalía de la Nación.
"Nosotros conforme a nuestras atribuciones tendríamos que intervenir ya en la investigación. Lo que ocurre acá es que todo se lleve en una sola investigación, eso es lo ideal, no quisiéramos que se desglose en investigaciones porque eso dificulta, duplica los esfuerzos y demás. Lo que el Congreso va a tener que hacer es aprobar esta denuncia constitucional y remitir todo a la Fiscalía de la Nación para que ahí, nosotros intervengamos directamente", manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"[Con lo que la comisión de a luz a través de su informe formal no se va a iniciar salvo que se traslade todo al Ministerio Público] Eso es lo ideal, para que no ocurra lo que pasó con el caso de colegios emblemáticos, que por cierto nosotros no consideramos que es un caso cerrado, solo que ha sido materia de un archivamiento por parte de la Fiscalía, a pesar de que la comisión aún no remite un informe al respecto", refirió.
El abogado del Estado recordó, en ese sentido, que el caso de los colegios emblemáticos comprendió a nivel fiscal solo a funcionarios de menor nivel, tras recordar que este es un caso que actualmente es visto por la megacomisión.
"O sea la comisión del Congreso actualmente todavía está investigando el caso colegios emblemáticos, pero la Fiscalía por una noticia que salió abrió investigación apresuradamente de oficio y archivo sin más, limitando su investigación a funcionarios de menor nivel. Nosotros impugnamos, el fiscal superior nuevamente confirmó el archivo, para que no ocurra eso es preferible que todo esté desarrollado en una sola investigación", indicó.
Solicitaremos los actos de investigación
Precisó, del mismo modo, que solicitarán los actuados por la megacomisión que investiga las presuntas irregularidades en el caso Agua para Todos, una vez que el informe, sus conclusiones y recomendaciones, se aprueben en el Pleno y se deriven al Ministerio Público.
"Nosotros solicitaremos los actos de investigación, estaremos al pendiente de lo que la Fiscalía va desarrollando y ya el insumo que la comisión ha encontrado como elementos de convicción respecto a los presuntos delitos van a ser sin duda útiles en estas investigaciones", acotó.
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Información: Luis Castañeda excluido del juicio por caso Comunicore - 06/01/2013 10:58:52
" Luis Castañeda Lossio fue excluido del proceso penal en el caso Comunicore, por el pago irregular durante su gestión de más de S/.35 millones a una empresa fantasma.Así lo establece la resolución del juez del 12º Juzgado Penal de Lima, José Chávez Hernández, quien desestimó los presuntos delitos de colusión y malversación de fondos de los que era acusado el exburgomaestre.
Según informa un diario local, Chávez admitió el recurso de naturaleza de acción que presentó el abogado y exfiscal superior Mateo Castañeda Segovia para dejar libre de polvo y paja al líder de Solidaridad Nacional.
Según la resolución judicial, no existió "concertación entre Castañeda, Relima y Comunicore" para el irregular pago. Además, consideró que esta sospechosa operación no afecta el patrimonio del Estado, al tratarse de una deuda que la comuna limeña debía cancelar.
Por su parte, la Procuraduría Anticorrupción impugnará el fallo del juez José Chávez Hernández ante la Sexta Sala Penal de Lima.
Fuente: Perú21
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