Noticia, Minuto a Minuto: Denuncian a Eva Fernenbug por lavado de activos - 22/05/2014 17:44:00
" El Ministerio Público denunció a la suegra de Alejandro Toledo y a David Eskenazi por lavado de activos por caso Ecoteva.La Fiscalía Penal de Lima denunció a la suegra del expresidente de la República, Alejandro Toledo, Eva Fernenbug y a su apoderado legal David Eskenazi por lavado de activos en agravio del estado por el caso Ecoteva.
La fiscal pide al juez el embargo preventivo de los bienes de Eskenazi y continuar con la medida de inhibición de los que pertenecen a Fernenbug a fin de ""cautelar el futuro pago de reparación civil"".Asimismo, la fiscal Elizabeth Parco Mesia se reseveró denunciar a Toledo Manrique ni a su ex jefe de seguridad Avi Dan On, quienes eran los sindicados como los principales responsables por el escándalo de la empresa off shore en Costa Rica, hasta que se realicen las diligencias.Además el líder de Perú Posible, así como su esposa Eliane Karp, Joseff Maiman entre otros, deberán dar su testimonio sobre este caso
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Que opina? Alejandro Toledo es interrogado por caso Ecoteva - 04/03/2014 11:27:35
" Alejandro Toledo, rinde su manifestación ante la 48 Fiscalía Penal de Lima, la cual tiene a su cargo la investigación por el presunto lavado de activos en el caso Ecoteva.En un inicio, Toledo Manrique estaba comprendido en el proceso en calidad de investigado, sin embargo, la fiscal Elizabeth Parco varió su estado a investigado, al igual que Eliane Karp y Josef Maiman, Eva Fernenbug, Avraham Dan On y Shain Dan On.
Toledo y Karp llegaron a Lima para cumplir con la citación de la fiscal Parco, quien tendría un rol de hasta 50 preguntas, con la que intentará definir la participación del exgobernante en el presunto delito.
Es así que el líder de Perú Posible tendrá que aclarar si estuvo presente en la creación de la costarricense Ecoteva. Asimismo, Toledo Manrique deberá demostrar que no tuvo participación en las operaciones de compra de los dos inmuebles que están en discusión.
Este 5 de marzo, Eliane Karp hará lo propio en la sede del Ministerio Público.
Fuente: La República
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Noticia, Piden incluir a Toledo y Karp en investigación por lavado de activos - 21/09/2013 13:12:51
" La Fiscalía Penal 48 de Lima recibió la solicitud de la procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe, de incluir a Alejandro Toledo, Eliane Karp, Yosef Maiman y Avraha Dan On, exasesor de seguridad del exmandatario, en la investigación que se le sigue a Eva Fernenbug por lavado de activos.La nueva información y documentación que llegó a la fiscalía da suficientes indicios para comprender en la investigación al expresidente y a su esposa, señaló la procuradora al diario El Comercio.
El abogado de Alejandro Toledo, Luciano López-Flórez, mostró su molestia de que los correos electrónicos enviados al corredor inmobiliario Allemant a la Comisión de Fiscalización del Congreso haya llegado a la prensa.tuteve
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Documentos adjuntos:Desconocido
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Interesante, Congreso levantará secreto de las comunicaciones a Alejandro Toledo - 05/09/2013 11:01:50
" El Congreso aprobó el levantamiento del secreto de las comunicaciones al ex presidente Alejandro Toledo y a su esposa, Eliane Karp, medida correspondiente a las investigaciones en torno al Caso Ecoteva. Esto responde al pedido hecho por el legislador fujimorista Pedro Spadaro y comprende, además de Toledo Manrique, a la madre de Karp, Eva Fernenbug, al empresario Yosef Maiman, al ex jefe de seguridad del líder chacano, Avi Dan On, al abogado David Eskenazi, y al corredor de inmuebles Paul Allemant.En tanto, los parlamentarios Juan José Díaz Dios y Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) solicitaron hoy ante el referido grupo de trabajo que Toledo sea citado el miércoles 18 de setiembre. Ello luego de que el ex mandatario anunciara que regresará a Lima en "menos de dos semanas".
"Le tomamos la palabra a Toledo. Que venga a la Comisión de Fiscalización el 18 de setiembre", escribió el ex vocero fujimorista en su cuenta de Twitter. Sin embargo, el legislador aprista Mauricio Mulder, se opuso, al considerar que una nueva convocatoria no contribuiría con la investigación, dadas las contradicciones en las que ha caído el ex presidente.
La discusión de este tema debió suspenderse para dar paso a la exposición que el contralor general de la República Fuad Khoury realizó respecto de la gestión desarrollada en los últimos doce meses.
Antes de esto, según señaló Aguinaga, los legisladores de Perú Posible presentaron un recurso para dejar sin efecto el levantamiento del secreto bancario y tributario de Toledo.
"Escandaloso blindaje de los chacanos a Toledo. Piden que no se levante su secreto bancario. El Perú merece saber la verdad", refirió.
Por su parte, el legislador fujimorista Pedro Spadaro hizo oficial su solicitud para que la comisión formule al Ministerio Público un pedido para levantar el secreto de las telecomunicaciones del ex mandatario, su esposa Eliane Karp, la madre de esta, Eva Fernembug, Yosef Maiman y Avram Dan On.
De otro lado, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa, acudirá a la Comisión de Fiscalización del Congreso a fin de dar detalles sobre el informe emitido por esta entidad sobre el Caso Ecoteva.
"Nos alcanzará su información de manera integral", señaló el presidente de dicho grupo de trabajo parlamentario Vicente Zeballos, durante la sesión que viene realizando este grupo en la sede del Poder Legislativo.
Según un informe de la UIF, las casas del ex presidente en el distrito de La Molina, en Lima; y la de Punta Sal, en Tumbes, fueron adquiridos con fondos provenientes de la empresa Ecoteva, hecho que según diversos sectores, contradice la versión inicial dada por Toledo sobre este tema.
Fuente: El Comercio
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